Corporate Governance

Articles of Association

ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

Org.nr. 559026-7828

BOLAGSORDNING

antagen vid extra bolagsstämma den 26 september 2016

§ 1
Bolagets firma är ISR Immune System Regulation Holding AB (publ).

§ 2
Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

§ 3
Bolaget skall, direkt eller genom hel- eller delägda dotterbolag, bedriva forskning och utveckling inom det medicinska området, marknadsföra och försälja medicinska tjänster och produkter samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 900 000 och högst 3 600 000 kronor.

§ 5
Antalet aktier skall vara lägst 18 000 000 och högst 72 000 000.

§ 6
Styrelsen skall bestå av 3 – 8 ledamöter utan suppleanter.

§ 7
Bolaget skall ha en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats, samt genom annonsering med information om att kallelse har skett i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig samt antalet biträden till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 9
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

Val av ordförande vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd.

Val av en eller två justeringsmän.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Godkännande av dagordning.

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Beslut om:

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

Val av styrelseledamöter samt av revisorer.

Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)

eller bolagsordningen.

§ 10
Bolagsstämma kan, förutom där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholm.

§ 11
Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 12
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

_______________

General Meetings

Bolagsstämma

Årsstämma 2020

Årsstämma i ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) 27 april 2019, kl. 10:00 på Scandic Continental, Vasagatan 22, 111 20 Stockholm.

2020-kallelse-till-årsstämma

ISR-Holding-fullmaktsformulär

Protokoll årstämma 2020

Årsstämma 2019

Årsstämma i ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) hölls 9 maj 2019, kl. 14:00 på Günther & Wikberg Fondkommission, Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm.

2019-kallelse-till-årsstämma

ISR-Holding-fullmaktsformulär

Stämmoprotokoll-isr-2019

Årsstämma 2018

Årsstämma i ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) hölls onsdagen den 23 maj 2018 kl 14:00 i Stockholm.

Protokoll årsstämma 2018

Årsstämma 2017

Årsstämma i ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) hölls torsdagen den 9 februari 2017, kl. 14.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

Board of directors
  • Anders Milton
      Anders Milton Chairman of the Board

      Styrelseordförande sedan 2016, född 1947. Antal aktier: 152 278 samt 915 847 via närstående.

      Anders Milton är disputerad läkare. Milton har innehaft flertalet olika ledande positioner i både den privata och offentliga sektorn, bland annat som regeringens nationella psykiatrisamordnare, ordförande i Sveriges akademikers centralorganisation (SACO), Svenska Röda Korset samt Sveriges läkarförbund, där han senare var VD. Milton var även ledamot i den katastrofkommission som tillsattes efter tsunamikatastrofen 2004 och han har lett utredningar om bland annat den svenska HIV- och AIDS-politiken, organdonation och transplantation samt vad samhället kan göra för att minska antalet aborter i Sverige.

      Övriga uppdrag: Ordförande i Vironova AB (publ), styrelseledamot i HumaNova Utbildning AB, med flera.

      Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt Bolagets större aktieägare.

    • Hans Glise
        Hans Glise Member of the Board

        Styrelseledamot sedan 2017, född 1952. Antal aktier: 138 887.

        Hans Glise är M.D, PhD, professor och expert inom läkemedelsproduktutveckling och innovationsdriven samarbetsforskning. Innan han grundade ITH har Hans varit vice VD och Senior Vice President på Astra Zeneca, NovoNordisk och UCB.

        Övriga uppdrag: Styrelseordförande i TLA Targeted Immunotherapies AB och ITH Immune Therapy Holdings AB, med flera.

        Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt Bolagets större aktieägare.

      • Gunnar Jardelöv
          Gunnar Jardelöv Co-Founder and Member of the Board

          Styrelseledamot sedan 2016, född 1947. Antal aktier: 247 775 samt 136 250 via närstående.

          Gunnar Jardelöv är utbildad ekonom och har en MBA från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Jardelöv och har över 50 års erfarenhet från att ha verkat inom och utanför Sverige och varit verkställande direktör, ledamot eller ordförande för flera företag. Har drivit och utvecklat ett flertal bolag som senare sålts inom bland annat branscher som shipping, spedition, oljelagring, fastigheter, streamingtjänst och IT. Jardelöv är numera verksam som investerare och affärsängel, samt bl a nedan angivna uppdrag.

          Övriga uppdrag: Ordförande i Seamless Distribution Systems AB och Derma Cure Sverige AB.

          Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Icke oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

        Management
        • Ola Winqvist
            Ola Winqvist CEO

            VD sedan 2018, tidigare CSO i bolaget, född 1962. Antal aktier: 87 094 via närstående.

            Ola Winqvist är har över 30 års erfarenhet från immunologisk forskning. Professor i cellulär immunterapi och Överläkare i klinisk immunologi. Tidigare ordförande för Svensk Immunologis förening, och nu ordförande Svenska Läkarsällskapets forskningsdelegation (Swedish Society of Medicine). Cancerfonden och Vetenskapsrådet har kontinuerligt stött Ola Winqvists forskning sedan 1999, och han har fått olika konkurrenskraftiga bidrag från Europeiska unionen och Statens byrå för innovationssystem för utveckling av immunologisk terapi. Ola Winqvist är specialist och Överläkare i Klinisk Immunologi och har en doktorsexamen från Uppsala universitet i Sverige.  Han har över 30 patent och har startat flera spin-off företag. 2013 belönades hans forskning med Athenapriset.

            Övriga uppdrag: Ordförande i Delegationen för forskning vid Svenska Läkaresällskapet och ImmunoWise AB. Styrelseledamot i TLA Targeted Immunotherapies AB, med flera.

          • Lennart Dreyer CCO

            CCO sedan 2017, född 1956. Antal aktier: 203 390.

            Lennart Dreyer är Civilekonom och har över 20 års erfarenhet från internationella affärer. Tidigare var Lennart VD på IHM Business School och har även suttit i såväl noterade som onoterade bolagsstyrelser. Under de senaste 15 åren med ett fokus på Asien. Lennart har bistått med affärsupplägg och kapitalisering av ett flertal svenska och utländska bolag.

            Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Business Research Ltd., HK och Foundation Asia Pacific Ltd., HK., med flera.

          • Gunnar Modalen
              Gunnar Modalen CFO

              CFO sedan 2017, född 1959. Antal aktier: 27 157 samt 14 937 via närstående.

              Civilekonom från Lunds Universitet. Över 25 års internationell erfarenhet från noterade och onoterade bolag i olika branscher. Verksam inom Perstorpkoncernen från 1994 till 2010, och har sedan dess arbetat som fristående konsult med uppdrag som CFO för Rederi AB Transatlantic (publ), Doro AB (publ) samt som IR- och kommunikationschef på Cherry AB (publ).

              Övriga uppdrag: CFO för Simris Alg AB (publ), styrelseledamot i PROENA AB.

            Start typing and press Enter to search